Posts in Fiscal

Notarios, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias y proveedores de criptoactivos son sujetos obligados en materia de blanqueo. Te explicamos sus obligaciones y las sanciones por incumplirlas.

La lucha contra el fraude fiscal está cada vez más ligada a la prevención del blanqueo de capitales. Te explicamos la relación entre ambos y[…]

La ley premia a quien regulariza voluntariamente su situación tributaria antes de que Hacienda actúe. Te explicamos cómo funciona esta excusa absolutoria y sus límites.

El delito contable puede aplicarse incluso sin que haya delito fiscal. Te explicamos en qué consiste esta figura penal y a quién puede afectar.

No toda regularización tributaria es un delito. Te explicamos los requisitos del delito fiscal, su cuantía mínima y en qué se diferencia de una simple[…]

Cuándo una regularización tributaria puede convertirse en un delito fiscal o contable, y cómo evitarlo mediante la regularización voluntaria. Guía completa.

Hacienda intercambia información con otros países y puede realizar inspecciones conjuntas. Te explicamos cómo funciona la asistencia mutua internacional y a quién afecta.

No toda actuación de Hacienda es una inspección. Te explicamos las diferencias clave entre la comprobación limitada de gestión y el procedimiento de inspección.

Si Hacienda considera que el valor declarado en tu operación no se ajusta al de mercado, puede iniciar una comprobación de valores. Te explicamos cómo

Hacienda puede pedir información a bancos, clientes o proveedores sobre tu actividad. Te explicamos qué límites tienen estos requerimientos y qué derechos te asisten.